极速体育足球西财政部官员冒领球员税收贴现,多名皇马马竞旧将被骗

西财政部官员冒领球员税收贴现,多名皇马马竞旧将被骗

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发布时间: 2019-09-10 来源:  www.zbzgkj.com  
时间2019年09月10日消息西财政部官员冒领球员税收贴现,多名<a href=皇马马竞旧将被骗">

根据西班牙方面消息,西班牙财政部与警方最近破获了一起由西班牙财政部内部高级官员监守自盗,利用运动员疏忽大意,骗取税务贴现的案件,涉案金额达到了630万欧元,受害运动员达到上百人,其中包括了沙欣,阿尔滕托普,萨尔维奥等知名球星。

根据法院卷宗,案件主犯名叫Leonor Sánchez Caballero,这位女士不是一名普通的财政部公务员,而是财政部“财务服务与援助部门”的主管,她在2015-2016年之间,伙同另外几名律师,通过伪造签名与身份,假冒运动员的身份,窃取政府内部数据,并且向财政部骗取贴现。

这件案件的具体操作是这样的:根据西班牙法律规定,在纳税公民离开将自己的个人纳税地点迁移到海外之后,他们可以由原公司向他们返还过往缴税的贴现,作为由于通货膨胀等原因而造成的补偿。而球员由于他们本身往往同时有两个缴税地点:一个位于本国,一个位于西班牙工作地点,所以他们离开时的贴现只能返回一半,另一半需要球员拿着俱乐部开具的证明到财政部去申请。

Caballero与几名同伙律师发现,很多的球员在离开西班牙时,由于本身的疏忽或者干脆就嫌麻烦,并不会去财政部申请属于自己的另一半贴现额。这样,这部分贴现就成了无人认领的状态。而Caballero本人作为财政部官员,恰恰拥有这样的权限可以查看哪些球员没有申请领取贴现。

于是,Caballero与几名律师合作,她本人进入数据库调取数据,律师则伪造球员本人的签名与俱乐部的证明文件,然后前往财政部套取贴现。由于领取贴现的名单是内部保密,财政部一开始并没有发现其中蹊跷。而这个团伙在短短不到两年的时间内,骗取了630万欧元的补贴,而Caballero由于在其中扮演了重要的渠道角色,更是获利无数。

财政部在2017年年初发现这件案件的蹊跷之处,随后开始责成内部审查部门SAI调查内部数据库是否被非法入侵。而这件案件的关键突破点,是涉案的其中一位律师,Juan Ignacio Torrontegui,他同时还是Caballero女士的前夫。这位律师的供词最终揪出了这个财政部内部的案件。

根据西班牙方面消息,目前可以确定案件有38起,另外疑似总共被诈骗的运动员可以达到100人以上,其中不乏效力于西甲的知名球员,以及效力于皇马和巴萨篮球队的名将,他们无一例外的特点,都是曾经短期在西班牙工作,随后在案发时已经离开。

这其中包括了皇马旧将沙欣(121万),阿尔滕托普(55万),马竞的萨尔维奥(37.6万),埃利亚斯(20.9万),瓦伦西亚的阿利-西索科(41.5万)等人。这些球员当他们得知自己遭遇诈骗时,都纷纷表示毫不知情,也表示从未要求别人,包括Caballero女士帮助自己申请财政部的贴现。

目前Caballero女士本人已经被以“诈骗以及利用职务之便谋取私利”的罪名起诉,检察机关要求对其判处11年有期徒刑,另外3名律师则是每人9年。另外除了返还非法所得,还需要缴纳1800万欧元的罚款。

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